Operação combate grupo suspeito de negociar R$ 32 milhões em duplicatas falsas

A Polícia Civil deflagrou uma operação contra um grupo investigado por criar e negociar duplicatas falsas para obter recursos de fundos de investimento em Salvador. A Operação Sem Lastro ocorreu nesta terça-feira (15) e identificou mais de mil títulos fraudulentos, vinculados a mais de 200 empresas.

Segundo a Polícia Civil, a ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão, além de determinar a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados, avaliados em até R$ 15 milhões. Conforme as investigações, as duplicatas eram apresentadas aos fundos como se representassem dívidas legítimas.

Apesar dos documentos, os pagamentos não correspondiam a vendas ou serviços que haviam sido realizados pelas empresas apontadas como devedoras. O valor dos títulos que chegaram a ser negociados, segundo os investigadores, ultrapassa R$ 32 milhões, enquanto o prejuízo já comprovado supera R$ 15 milhões.

Para evitar que a fraude fosse descoberta e manter o fluxo de recursos, os investigados faziam pagamentos de algumas duplicatas com dinheiro próprio. A estratégia permitia que os títulos fossem renovados e que novas quantias fossem obtidas junto aos fundos de investimento.

*Ascom